Cadastro - Rotinas e Análises na Área de Câmbio

CADASTRO
  • Curso ministrado ao vivo por plataformas digitais.
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Valor do Curso

Objetivos

O objetivo do curso de Cadastro – Rotinas e Análises na Área de Câmbio é desenvolver as seguintes habilidades:

  • Capacitar o aluno para realizar o cadastro completo de clientes;
  • Dominar rotinas operacionais relacionadas ao câmbio;
  • Aplicar técnicas de análise cadastral e due diligence;
  • Garantir conformidade regulatória;
  • Utilizar sistemas e ferramentas de cadastro;
  • Desenvolver visão analítica e tomada de decisão;
  • Elevar a eficiência e segurança nos processos.

Programa do Curso

  1. Principais aspectos regulatórios em Cadastro de Clientes

    1.1 (Bacen, RFB, CVM);

  2. LGPD, IA e Ferramentas OCR, Sigilo Bancário

    2.1 Como tratar dados sensíveis com segurança, agilidade e conformidade regulatória

    2.2 SLA de Cadastro considerando uso de ferramentas OCR (eficiência operacional);

  3. Tecnologias de Autenticação Digital no Cadastro

    3.1 Biometria, Face ID, Geolocalização, anti-fraude;

  4. Banco Central Protege+

    4.1 O que é e quais impactos nas rotinas cadastrais;

  5. Beneficiários Finais – e-BEF

    5.1 Quem são, quais dados coletar, qual a importância;

  6. Contas de Não-Residentes

    6.1 Conceito, Prática e Operacional;

  7. Abordagem baseada em Risco aplicada às rotinas cadastrais

    7.1 Tipos de clientes com maior risco pensando em PLD;

    7.2 Pessoas obrigadas de reporte ao COAF;

    7.3 Cadastro e políticas de aceitação de clientes proporcionais ao risco;

  8. Identificação, qualificação e classificação de Clientes

    8.1 Documentação exigida; coleta e validação conforme diretrizes guia de supervisão Bacen;

  9. Pessoas Expostas Politicamente

    9.1 Como avaliar, quais requisitos regulatórios envolvidos;

  10. KYC voltado para o produto de Câmbio

    10.1 Responsabilidades da Área Comercial no Cadastro (1° linha de defesa dos pilares de PLD)

    10.2 Análise de Legalidade, Fundamentação econômica/Capacidade Financeira e respaldo documental para transações;

Carga horária total: 40 horas

Ministrado às quartas-feiras, das 19h00 às 23h00.

(Poderão ser realizadas aulas às sextas-feiras para fins de reposição, conforme o calendário letivo).

Público

Profissionais que atuam diretamente com o cliente, Graduados em curso superior reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com preferência para as áreas de Comércio Exterior, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Direito, entre outras relacionadas ao tema.

Informações Gerais

Período de inscrição, seleção, matrícula das turmas novas e início das aulas: Conforme calendário do semestre letivo.

A Grade Curricular poderá sofrer adaptações necessárias para melhor desenvolvimento do programa.

Formação de turma sujeita a número mínimo de alunos.

Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones:

São Paulo – Central de Pós-Graduação Lato Sensu (11) 94334-8744

Fale com a Pós-Graduação através do e-mail Lato Sensu faleconosco@multicollegeinstitute.com.br.

Ouvidoria da Pós-Graduação Lato Sensu: e-mail ouvidoria@multicollegeinstitute.com.br.

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