MBA em Compliance, PLD/FTP e
Gestão de Risco no Mercado de Câmbio

Objetivos

O MBA em Compliance, PLD/FTP e Gestão de Riscos no Mercado de Câmbio tem como objetivo formar e especializar profissionais capazes de compreender, implementar, avaliar e aprimorar estruturas de Compliance aplicadas às operações de câmbio, considerando o ambiente regulatório brasileiro, as melhores práticas nacionais e internacionais e a abordagem baseada em riscos.

O curso busca desenvolver competências para atuação estratégica e operacional nas áreas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), Controles Internos, Gestão de Riscos, Cadastro, KYC/KYP/KYE, Due Diligence, Monitoramento de Operações, Auditoria e Governança.

Ao longo da formação, o aluno será preparado para identificar riscos, interpretar normas, estruturar controles, analisar operações e comportamentos considerados atípicos, estabelecer procedimentos de monitoramento pré-fato, durante o fato e pós-fato, avaliar alertas e propor medidas de mitigação, sempre considerando o perfil de risco da instituição e de seus clientes.

O MBA também tem como objetivo proporcionar uma visão integrada entre Compliance, operações cambiais, tecnologia e gestão, capacitando o profissional a atuar na prevenção e mitigação de riscos regulatórios, operacionais, financeiros, reputacionais e de integridade.

Ao final do curso, espera-se que o aluno esteja apto a aplicar conhecimentos técnicos e regulatórios na construção, avaliação e melhoria dos programas de Compliance e PLD/FTP de instituições que atuam no mercado de câmbio, contribuindo para uma atuação mais segura, eficiente, ética e alinhada às exigências do Banco Central do Brasil e às melhores práticas internacionais.

Fazer seu MBA na MCI é investir em uma formação especializada, com conteúdo alinhado às necessidades do mercado e professores com experiência profissional. No MBA da MCI o aluno une conhecimento acadêmico e prática profissional, preparando-se para os desafios de um mercado cada vez mais regulado.

O método de avaliação é definido pelo professor de cada disciplina, podendo envolver seminários e/ou provas, de acordo com a metodologia e o conteúdo trabalhado.

 

Programa do Curso

1. Fundamentos de Compliance, Governança e Ética no Mercado de Câmbio
2. Mercado de Câmbio e Marco Regulatório Brasileiro
3. PLD/FTP Aplicado ao Mercado de Câmbio
4. KYC, KYP, KYE e Due Diligence no Câmbio
5. Monitoramento de Operações de Câmbio: Pré-Fato, Durante o Fato e Pós-Fato
6. Gestão de pessoas – CLT/PJ
7. Sanções, PEPs, Beneficiário Final e Riscos Internacionais
8. Gestão de Riscos, Controles Internos e Risco Operacional no Câmbio
9. Auditoria, Controles e Fiscalização das Instituições Cambiais
10. Tecnologia, IA, RegTech e o Futuro do Compliance Cambial

 

Carga horária das aulas:

Ministrados às terças e quintas, das 19:00 às 23:00

Carga horária total do Curso: 400 horas
10 disciplinas com total de 40 horas, distribuídas em 30 horas de aulas ao vivo + 10 horas de AC – Atividade Complementar

 

Datas de inicio e fim:

Data de início: 12/01/2027
Data de Finalização: 12/01/2028

 

Público Alvo:

O curso é destinado para profissionais graduados que atuam ou desejam atuar nas áreas de Compliance, PLD/FTP, Controles Internos, Gestão de Riscos, Auditoria, Cadastro, KYC/KYP/KYE, Monitoramento e Operações de Câmbio em bancos, corretoras de câmbio, fintechs, correspondentes cambiais e demais instituições integrantes do mercado financeiro. O curso também é destinado a gestores, coordenadores, analistas, auditores, consultores e profissionais das áreas Jurídica, Regulatória, Governança, Tesouraria, BackOffice e Middle Office que buscam especialização em Compliance aplicado ao mercado de câmbio.

 

Informações Gerais

Período de inscrição, seleção, matrícula das turmas novas e início das aulas: Conforme calendário do semestre letivo.
A Grade Curricular poderá sofrer adaptações necessárias para melhor desenvolvimento do programa.
Formação de turma sujeita a número mínimo de alunos.
Nossas aulas não são gravadas.
Caso o professor falte por motivos pessoais de agendas, as aulas serão repostas às sextas-feiras ou sábados.

 

Sobre cancelamento e desistência:

Caso o aluno(a) cancele ou desista do curso a taxa de matrícula não será reembolsada.
Caso o aluno(a) cancele ou desista do curso e já tenha pago alguma mensalidade ou valor total do curso, somente será ressarcido 30% do valor pago, ou poderá solicitar uma “nota de crédito” na MCI com o valor integral para utilização em outro curso da sua preferência, caso assim forme turma.

 

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone:

São Paulo – Central de Atendimento (11) 94334-8744 – Polo Acadêmico
Fale com a Pós-Graduação através do e-mail Lato Sensu faleconosco@multicollegeinstitute.com.br
Ouvidoria da Pós-Graduação Lato Sensu: e-mail ouvidoria@multicollegeinstitute.com.br