KYC - KYP | Como elaborar um Conhece seu Cliente e Parceiro

Objetivos

Capacitar profissionais que atuam nos mercados financeiro, cambial, de pagamentos e compliance a desenvolver, implementar e aprimorar processos de KYC (Know Your Customer – Conheça seu Cliente) e KYP (Know Your Partner – Conheça seu Parceiro), em conformidade com as exigências regulatórias de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). O curso tem como objetivo proporcionar conhecimentos práticos para identificar, qualificar e monitorar clientes, fornecedores, correspondentes, parceiros comerciais e demais terceiros, fortalecendo a gestão de riscos, a governança corporativa e a integridade das relações comerciais. Ao final do curso, o participante será capaz de realizar análises cadastrais, avaliar capacidade financeira, identificar beneficiários finais, analisar Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), verificar listas restritivas e sanções, validar a origem dos recursos, identificar sinais de alerta e estruturar dossiês de due diligence compatíveis com as melhores práticas do mercado e com as exigências dos órgãos reguladores.

O curso profissionalizante da MCI – Multi College Institute tem como objetivo proporcionar uma formação técnica completa e aplicada ao segmento de câmbio. Com carga horária total de 40 horas, sendo 30 horas de aulas ao vivo e 10 horas destinadas a atividades complementares, o programa é estruturado em 10 aulas ministradas por meio de plataforma digital. O curso exige a apresentação de trabalho final como critério obrigatório para aprovação, estimulando a consolidação prática do conhecimento adquirido. Desenvolvido para capacitar o aluno de forma objetiva e atualizada, o programa visa a construção de competências técnicas que possam ser aplicadas diretamente na rotina profissional, contribuindo para o desenvolvimento e a evolução na área de câmbio.

Programa do Curso

Carga horária das aulas:
Ministrados às segundas e quartas-feiras, das 19:00 às 22:00

Carga horária total do curso: 40 horas
30 horas de aulas ao vivo + 10 horas de AC – Atividade Complementar

Turma em formação. Assim que formarmos uma turma, a MCI entrará em contato.

Público

O curso é direcionado a profissionais de Compliance, PLD/FTP, Câmbio, Bancos, Instituições de Pagamento, Fintechs, Corretoras, Correspondentes Cambiais, Auditoria, Controles Internos, Jurídico, Cadastro, Risco, Comercial e demais profissionais envolvidos nos processos de relacionamento com clientes e parceiros comerciais.

Informações Gerais

Período de inscrição, seleção, matrícula das turmas novas e início das aulas: Conforme calendário do semestre letivo.
A Grade Curricular poderá sofrer adaptações necessárias para melhor desenvolvimento do programa.
Formação de turma sujeita a número mínimo de alunos.
Nossas aulas não são gravadas.
Caso o professor falte por motivos pessoais de agendas, as aulas serão repostas às sextas-feiras ou sábados.

Sobre cancelamento e desistência

Caso o aluno(a) cancele ou desista do curso a taxa de matrícula não será reembolsada.
Caso o aluno(a) cancele ou desista do curso e já tenha pago alguma mensalidade ou valor total do curso, somente será ressarcido 30% do valor pago, ou poderá solicitar uma “nota de crédito” na MCI com o valor integral para utilização em outro curso da sua preferência, caso assim forme turma.

Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones:

São Paulo – Central de Atendimento  (11) 94334-8744 – Polo Acadêmico 

Fale com a Pós-Graduação através do e-mail Lato Sensu faleconosco@multicollegeinstitute.com.br.

Ouvidoria da Pós-Graduação Lato Sensu: e-mail ouvidoria@multicollegeinstitute.com.br.