MSAC no Câmbio - Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação

Objetivos

A proposta do curso MSAC visa capacitar ao aluno para monitorar, selecionar, analisar e comunicar operações e situações suspeitas, alinhando-se à Circular BCB nº 3.978/2020 e contribuir para a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem de dinheiro” e “financiamento do terrorismo”.

Programa do Curso

1. Introdução ao Msac
2. Fundamentos e Diretrizes
3. Monitoramento e Seleção
4. Conceito de Monitoramento
5. Critérios de Seleção
6. Documentação Necessária
7. Análise e Comunicação
8. Gestão de Riscos
9. Identificação de Riscos
10. Controles Internos

Carga horária total: 40 horas

Ministrado às quartas-feiras, das 19h00 às 23h00.

Público

Graduados em curso superior reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), com preferência para as áreas de Comércio Exterior, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Direito, entre outras relacionadas ao tema.

As posições que apresentam maior afinidade técnica e profissional na área de câmbio geralmente são:

Compliance: Atuam na conformidade das normas regulatórias e internas da Instituição.

Controles Internos: Atuam nos controles internos da Instituição de forma geral, realizando a prevenção e a efetividade dos processos.

Cadastro: Atuam diretamente nos cadastros dos clientes, correspondentes, parceiros e prestadores de serviços da Instituição.

Gestão de Riscos: Atuam com o foco na conformidade dos riscos da Instituição.

Informações Gerais

Período de inscrição, seleção, matrícula das turmas novas e início das aulas: Conforme calendário do semestre letivo.

A Grade Curricular poderá sofrer adaptações necessárias para melhor desenvolvimento do programa.

Formação de turma sujeita a número mínimo de alunos.

Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones:

São Paulo – Central de Pós-Graduação Lato Sensu (11) 94334-8744

Fale com a Pós-Graduação através do e-mail Lato Sensu faleconosco@multicollegeinstitute.com.br.

Ouvidoria da Pós-Graduação Lato Sensu: e-mail ouvidoria@multicollegeinstitute.com.br.